2024年04月25日
個股：創源(4160)董事會決議，109/6/10召開股東常會，擬選舉董事
董事會決議召開109年股東常會1.董事會決議日期:109/01/172.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之54.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告(2)監察人審查報告(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)「誠信經營守則」修訂報告(5)「道德行為準則」修訂報告5.召集事由二、承認事項:(1)108年度營業報告書暨財務報表案(2)108年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)「章程」部分條文修訂案(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(5)「背書保證作業程序」部分條文修訂案7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案8.召集事由五、其他議案:討論事項: (6)解除新任董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/1211.停止過戶截止日期:109/06/1012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議14.其他應敘明事項:無 |
