2024年04月25日
個股：日友(8341)董事會決議，109/5/29召開股東常會，擬選舉董事
公告本公司董事會決議召開109年度股東常會1.董事會決議日期:109/02/272.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:1.民國一○八年度營業報告書2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告3.民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告4.民國一○八年度盈餘分派表5.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告6.本公司下營焚化廠及掩埋場土地及附屬設施分割完成情形報告5.召集事由二、承認事項:1.承認民國一○八年度決算表冊案6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案5.修訂本公司「董事選舉辦法」案6.修訂本公司「股東會議事規則」案7.召集事由四、選舉事項:1.選舉第十屆董事、獨立董事8.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/03/3111.停止過戶截止日期:109/05/2912.其他應敘明事項:無 |
