2024年04月20日
個股：頎邦(6147)董事會決議，109/6/15召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜1.董事會決議日期:109/02/272.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)4.召集事由一、報告事項:1. 108年董事及員工酬勞分配情形報告。2. 本公司108年度營業報告。3. 審計委員會查核108年度表冊報告。4. 108年度背書保證情形報告。5. 108年度資金貸與他人情形報告。6. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。7. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。8. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案。5.召集事由二、承認事項:1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司108年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:1. 討論辦理資本公積發放現金案。2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。3. 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/1711.停止過戶截止日期:109/06/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議14.其他應敘明事項:無 |
