2024年04月20日
興櫃：達亞(6762)董事會決議9/25召開109年第一次股東臨時會，擬補選董事
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會1.董事會決議日期:109/08/072.股東臨時會召開日期:109/09/253.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）。4.召集事由:一、報告事項：(一) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(二) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(三) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(四) 修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項：無。三、討論事項：(一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。四、選舉事項：(一) 本公司第四屆董事補選案。五、其他議案：(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/08/276.停止過戶截止日期:109/09/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。 |
