2024年04月20日
興櫃：豐華(6553)董事會決議，108/6/21召開股東常會，擬改選董事
公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告書。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂「背書保證作業程序」。(4)修訂「取得與處分資產作業程序」。(四)選舉事項(1)改選董事案。(五)其他議案(1)解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。9.其他應敘明事項:(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。(2)受理期間：108年4月19日至4月29日止。(3)受理處所：豐華生物科技股份有限公司。(4)受理地址：台北市南港區園區街3-2號7樓。(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 |
