2024年04月19日
興櫃：老四川(2741)董事會決議，111/6/14召開股東常會
公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:111/01/252.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司(地址:高雄市左營區文學路597號)4.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.監察人審查本公司110年度營業報告書及財務決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1611.停止過戶截止日期:111/06/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後，另行公告14.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。1.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日。2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路597號)。3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年4月18日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 |
