2024年04月16日
個股：新纖(1409)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬改選董事及獨立董事
本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:109/01/172.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)4.召集事由一、報告事項:(1)民國一○八年度營業報告。(2)審計委員會民國一○八年度財務決算表冊查核報告。(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)大陸投資情形報告。(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。6.召集事由三、討論事項:(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第十八屆董事及獨立董事案，提請 選舉。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/03/3011.停止過戶截止日期:109/05/2812.其他應敘明事項:開會時間為109年5月28日(星期四)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。 |
