2024年04月20日
個股：承啟(2425)董事會決議，108/6/14召開股東常會，擬改選董事及監察人
公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:108/04/1611.停止過戶截止日期:108/06/1412.其他應敘明事項:無。 |
