2024年04月19日
興櫃：泰宗(4169)董事會決議，108/6/14召開股東常會
本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/143.股東會召開地點:＠富信大飯店4樓富華廳(地址：新北市汐止區大同路一段128號4樓)4.召集事由:一、報告事項1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.107年員工及董事酬勞分派情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。2.本公司107年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/166.停止過戶截止日期:108/06/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會通過後再補充公告9.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自108年3月29日起至108年4月8日止每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案處所﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 |
