2024年04月20日
個股：三福化(4755)董事會決議，109/6/16召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜。1.董事會決議日期:109/02/252.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)4.召集事由一、報告事項:(一) 一○八年度營業報告書(二) 監察人查核報告書(三) 一○八年度盈餘分配金額(四) 一○八年度分配董監酬勞及員工酬勞金額(五) 修訂「董事會議事規則」(六) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」(七) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額5.召集事由二、承認事項:(一) 一○八年度營業報告書及財務報表承認案6.召集事由三、討論事項:(一) 辦理資本公積發放現金股利案(二) 修訂「公司章程」案(三) 修訂「股東會議事規則」案(四) 修訂「背書保證作業程序」案7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:109/04/1811.停止過戶截止日期:109/06/1612.其他應敘明事項:無。 |
