2024年04月26日
個股：榮創(3437)董事會決議，107/6/22召開股東常會
公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓（新竹工業區服務中心會議室）4.召集事由一、報告事項:(1)本公司106年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董事酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:107/04/2411.停止過戶截止日期:107/06/2212.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於107年4月13日起至107年4月23日止於本公司所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)提案受理期間：107年4月13日起至107年4月23日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。(4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務總處〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。 |
