2024年04月27日
個股：合晶(6182)董事會決議，108/6/25召開股東常會
董事會決議召集本公司108年股東常會事宜1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國一○七年度營業報告。2.審計委員會民國一○七年度查核報告。3.本公司一○七年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.赴大陸投資情形報告。5.對外背書保證作業情形報告。6.一○七年度辦理私募有價證券情形報告。7.修訂本公司「誠信經營守則」。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表案。2.承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:108/04/2711.停止過戶截止日期:108/06/2512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無14.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○八年四月二十七日起至民國一○八年六月二十五日止。2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。3.依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○八年四月二十四日起至民國一○八年五月三日止，每日上午9:00至下午17:00受理持股百分之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。 |
