2024年04月27日
個股：懷特(4108)董事會決議，109/5/26召開股東常會，擬全面改選董事
公告本公司109年股東常會相關事宜。1.董事會決議日期:109/02/252.股東會召開日期:109/05/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓4.召集事由一、報告事項:(1)一○八年度營業報告。(2)一○八年度審計委員會審查報告。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」報告。(4)一○一年現金增資健全營運計畫執行情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:109/03/2811.停止過戶截止日期:109/05/2612.其他應敘明事項:無。 |
